Οργιο φοροδιαφυγής τον Ιούλιο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΣΔΟΕ

Συνεχίστηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα οι έλεγχοι των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε τουριστικές και άλλες περιοχές και μάλιστα με αυξημένο ρυθμό και ένταση. Στο διάστημα αυτό 1.554 ελεγκτές έλεγξαν 5.264 επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, διεξήχθησαν 3.672 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από συνεργεία των Δ.Ο.Υ και της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) σε 3.620 επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια και διαπιστώθηκαν σε 641 επιχειρήσεις συνολικά 1.956 παραβάσεις.
Στους ελέγχους αυτούς, που πραγματοποιηθήκαν καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου, συμμετείχαν συνολικά 987 υπάλληλοι.
Από τις Δ.Ο.Υ πραγματοποιήθηκαν 3.387 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε 3.335 επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί διεξήχθησαν από 67 Δ.Ο.Υ. και συμμετείχαν 875 υπάλληλοι, διαπιστώθηκαν σε 532 επιχειρήσεις συνολικά 1.484 παραβάσεις που αφορούν κυρίως, σε ποσοστό 90%, τη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στους κλάδους εστίασης, διασκέδασης και τουρισμού. Ειδικότερα, στο χώρο της εστίασης πραγματοποιήθηκαν 2.104 έλεγχοι και σε 324 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις.
Από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε πραγματοποιήθηκαν 285 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις. Σε 109 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν 472 παραβάσεις. Στους ελέγχους συμμετείχαν 112 υπάλληλοι της μονάδας και διεξήχθησαν κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και στον τουρισμό, σε ποσοστό άνω του 80%.
Οι έλεγχοι αυτοί έλαβαν χώρα στο Κέντρο της Αθήνας, σε τουριστικές περιοχές της Αττικής, αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Εύβοια, η Χαλκιδική, η Αχαΐα, η Πρέβεζα, η Αιτωλοακαρνανία και η Λευκάδα.
Η παραβατικότητα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας σε κάποιες περιπτώσεις το 54%. Ο μεγαλύτερος όγκος των διαπιστωμένων παραβάσεων αφορά σε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Νέα "λαβράκια" απο ΣΔΟΕ...

συνέχεια
...Παρακάτω αναφέρονται μερικές μόνο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής από τους ελέγχους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ελάδα. Επιχειρηματίες από κάθε πιθανό κλάδο, προσπάθησαν να αποκρύψουν τα εισοδήματά τους ή εξέδιδαν εικονικά φορολογικά στοιχεία εις βάρος του κράτους προς ιδίον όφελος.
Αναλυτικότερα: 
1. Από έλεγχο σε επιχείρηση Αγοραπωλησίας Ακινήτων, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 €.
2. Επιχείρηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών Εμπορίας Καλλυντικών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.964,50 €.
3. Διαφημιστική εταιρεία, εξέδωσε 46 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.557.150,00 € και έλαβε δέκα εννέα εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.205.000,00 €.
4. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο φρούτων, κρεάτων, γαλακτοκομικών κλπ,1.317 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.481.718,64 €.
5. Επιχείρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξέδωσε 123 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.256.576,00 €.
6. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξέδωσε 38 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 865.966,25 €.
7. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, 91 εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 3.940.678,04 €.
8. Τεχνική εταιρεία φωτογραφικών δραστηριοτήτων, έλαβε 255 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.375.899,16 €.
9. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών χρυσοχοϊας, έλαβε 27 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.451.985,52 €.
10. Τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιρίων και τεχνικών έργων, 34 εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 1.326.844,66 €.
11. Μάνατζερ ποδοσφαίρου, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
12. Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
13. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.463.580,00 € μη υποβάλλοντας δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
14. Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, προσαύξησε την περιουσία της κατά 937.220,59 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.
15. Ιατρός, σύζυγος της ανωτέρω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 320.881,30 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
16. Επιχείρηση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων, ζήτησε και έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.474.900,00 €.
17. Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών, εξέδωσε 25 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665,00 €.
18. Από έλεγχο σε πολιτικό μηχανικό διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, η μη έκδοση και η ανακριβής έκδοση 168 φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 3.014.775,11 €. Επίσης δεν καταχώρησε και δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έσοδα συνολικού ποσού 72.231,90 €.
19. Ιατρός Ε.Σ.Υ., προσαύξησε την περιουσία του κατά 390.791,75 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
20. Από έλεγχο σε επιχείρηση διαχείρισης ακινήτων, διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου, με ποσό ανακρίβειας ύψους 2.163.046,55 €.
kathimerini.gr