Αυστηρότερα μέτρα προωθεί το ΥΠΟΙΚ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2018
Του Γιώργου Παλαιτσάκη
naftemporiki.gr
Ως
ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα θεωρείται από τις τράπεζες κάθε
περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω
των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το οποίο
αναρτήθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση
στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο
12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προστίθεται στις περιπτώσεις
συναλλαγών στις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα δέουσας επιμέλειας
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε περιστασιακή συναλλαγή που
συνίσταται στη μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ. Επιπλέον
στις περιπτώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας εντάσσονται και οι
συναλλαγές εμπόρων αγαθών που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ σε μετρητά,
καθώς και οι συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που
υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του
στοιχήματος είτε κατά την είσπραξη των κερδών.
Με το νομοσχέδιο,
το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει εξάλλου να δώσει πρόσθετες εξουσίες
στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
δραστηριότητες. Οι εξουσίες αφορούν στην άμεση δέσμευση περιουσιακών
στοιχείων ή συναλλαγών εφόσον υπάρχουν υπόνοιες συσχέτισης με
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή με χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας.
Επιπλέον, με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου
επιδιώκεται...