Κρίσιμη αξιολόγηση της Ελλάδας
...στην καταπολέμηση του «ξεπλύματος» χρήματος...
Σχεδόν 50 ημέρες έχουν στη διάθεσή
τους το υπουργείο Οικονομικών και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου να προετοιμαστούν
για τον καθιερωμένο έλεγχο της Ελλάδος από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF).
Στο δίμηνο Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2018 η
Ελλάδα θα αξιολογηθεί από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για τις
επιδόσεις της στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας.
Η FATF είναι μία ανεξάρτητη μονάδα που
συγκροτήθηκε το 1989 και εξυπηρετείται γραμματειακά από τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Είναι ο φορέας από τον
οποίον προέρχονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σκοπός της FATF, είναι αφενός...